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Conformité : Prévention du blanchiment d'argent et du terrorisme

Dans leur travail quotidien, les collaborateurs des secteurs les plus divers peuvent involontairement soutenir des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les conséquences pour l'entreprise et pour chaque collaborateur vont de pertes financières considérables à des peines d'emprisonnement en passant par des atteintes à l'image de marque.

La formation de conformité sur la prévention du blanchiment d'argent et du terrorisme de X-CELL explique les mécanismes du blanchiment d'argent et sensibilise aux principes importants et aux obligations de diligence de la prévention du blanchiment d'argent et du terrorisme à l'aide de nombreux exemples de cas. Après une formation réussie, les participants peuvent identifier les risques et les cas de devoir de diligence particulière.

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Groupe cible

Employés à tous les niveaux hiérarchiques dans les entreprises soumises à l'obligation d'information en dehors du secteur financier (par exemple, dans les secteurs de l'assurance, de l'immobilier, de l'audit et du commerce de marchandises)

Vous pouvez obtenir toutes nos formations dans n'importe quelle langue.

Langues

Vous pouvez obtenir toutes nos formations dans n'importe quelle langue.

La formation couvre les
sujets suivants :

  • Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?
  • Qu'est-ce que le financement du terrorisme ?
  • Le principe de connaissance du client (Know Your Customer)
  • Les obligations de vigilance
  • Motifs de l'obligation de vigilance
  • Risque accru de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
  • Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
  • Comportement en cas de soupçon

Bien entendu, il est possible d'adapter tous les apprentissages en ligne en fonction des circonstances et des besoins individuels de votre entreprise.

Transfert efficace des connaissances et plaisir d'utilisation

Vos avantages en un coup d'œil

  • Juridique et actualisé
  • Contenu de formation et design personnalisables
  • Un contenu attrayant et axé sur la pratique
  • Production HTML5 moderne et flexible au format SCORM 1.2 ou AcademyMaker
  • Modèle de prix transparent et équitable avec des licences d'achat et ASP

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