Conformité : Prévention du blanchiment d'argent et du terrorisme
Dans leur travail quotidien, les collaborateurs des secteurs les plus divers peuvent involontairement soutenir des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les conséquences pour l'entreprise et pour chaque collaborateur vont de pertes financières considérables à des peines d'emprisonnement en passant par des atteintes à l'image de marque.
La formation de conformité sur la prévention du blanchiment d'argent et du terrorisme de X-CELL explique les mécanismes du blanchiment d'argent et sensibilise aux principes importants et aux obligations de diligence de la prévention du blanchiment d'argent et du terrorisme à l'aide de nombreux exemples de cas. Après une formation réussie, les participants peuvent identifier les risques et les cas de devoir de diligence particulière.
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